一位网友因为代购而被怀疑洗钱、骗税,遭遇税务局和警察抄家。任何人都可能成为税务局稽查对象,可能冤枉可能不冤枉,可能是因为你涉嫌,也可能是因为他人原因在你这里寻找证据。涉嫌逃税不是逃税。税务稽查搜查住房或/和办公室的目的,就是搜集证据,证实逃税嫌疑。

因为涉嫌逃税被德国税务局抄家搜查,你该怎么做? luluw.com

7月份瑞信偷税丑闻,就导致7000位德国人遭遇抄家。德国是法治国家不是警察国家,搜查令当然要有具体嫌疑,并依法通过法庭独立审查和批准。但是,公权力并不因此就伟光正,特别还只在嫌疑的最早的搜集证据阶段;另一方面,法治国家也赋予你用法律保护自己的当然权利。你可能襟怀坦荡不怕搜查,但再不怕,总没有拿起法律武器来得靠谱。
 
代购在包括德国和中国在内的任何国家都完全合法。但在德国,如经常进行以盈利为目的的活动,依法应该注册商业机构;年度纳税表也应如实填写,不要心存侥幸。否则,账户就可能遭遇监控;数目足够大,就可能不期而遇这类搜查。往年应填写而没有填写的,可以选择主动通知税务局漏填项目、金额和时间,这样可能要补交当年应缴税款,但不会受到处罚和追究。

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德国税务律师的建议:

税务抄家无任何预警。一大清早,你还在床上的时候就可能发生;抄家是几乎可以搜查任何公私物品,包括你的衣服口袋和手机。
 
一旦遭遇,请保持冷静,不要激动惊慌。无论你内心确认自己有罪还是冤屈,请遵循以下要点:
1. 依法保持沉默,什么都不要说。除了给出你的身份证件,不要对具体指控作出任何承认或否认。任何在场的亲友,将来可能作为证人的,也请他们不要作出任何表态。
 
2. 请注意搜查团队是否依法对你声明了你的法定权利。如果没有就是程序违法,你的律师可以在这里做文章。
 
3. 不要被友好的笑脸迷惑。不管对方态度如何友好,都可能只是为了现场套取有利口供。不要上当。
 
4. 不要屈服于压力。税务稽查人员会告诉你坦白从宽之类的话,你现在交待点,对以后处理会有正面影响。别管他,抵制住引诱。
 
5. 当场打电话给律师,是你不可剥夺的法定权利。如果手边有可信律师电话,请务必运用这样的权利,请律师立即前来,并友好请求税务稽查人员等待律师到来。律师作为专业人员到场,能更容易监督和判断税务稽查人员是否在依法办事。
 
6. 不要毁掉任何文件!万一被稽查人员发现,就可能成为当场刑拘的理由。
 
7. 别忘了向搜查人员要求一份搜查命令的拷贝。看搜查原因为何?搜查范围为何?是你被指控还是他人被指控?具体指控为何?具体涉嫌逃的是什么税?在具体什么时段逃的税?任何一项缺失,都可以在法庭成为对方违法操作的呈堂证供。
 
8. 要求搜查人员分别出示执法证件,一一记录名字、单位、电话号码,他们具体做了什么搜查工作。不是所有执法部门人员,都有一样权限。检察官和税务稽查人员可以没收档案文件,但普通警察则没有这样的权限。如果有人违法,你的律师又有事情干了。
 
9. 最后签字一定要注意。搜查结束,你要在被没收的文件清单上签字。这时候,务必一定,要在是否自愿交出这些文件的问题上,圈“NEIN”,“不”!否则,你的律师就难以在法庭对对方是否有权把这些文件作为证据的问题上,提出异议。

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补充内容

补充一个 Wiki 上的搜查令样板,尽管事由不是逃税,但格式是一样的。注意其中要点,比如,允许搜查地点没包括私人住所。如果被搜查地是商住两用,这样的限制条款就很重要了。

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下载搜查令样板:
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再补充一个认定逃税后,将面临的刑罚情况。其中罚金,大致是每偷逃500欧元,判处一天收入为罚金。偷逃税额在数万元以上,将被依法记录为犯罪,记录保留五年;如果赚了两百万都没报税,就可能真要坐牢。

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事件还原

网友发帖原内容:
的确是我有错,我自己一直懒的去申请公司,拖着拖着FA就上门了。。
 
昨天早上7点来的,正好家里没有什么东西,4个小包拍照了,ipad拿走了但里面东西删除了,但是他们说要恢复,糟糕的是有一叠dhl发货单和小票也在家拿走了。。。
 
来的原因:
1. 说我非法退税牟取暴利,因为中国有奢侈税,我在德国买了房子定居有家庭小孩,我妈妈爸爸每6个月来一次,有时候我朋友也会来玩,我就用他们的护照买包退税了,退税的钱直接退到了我的信用卡上,就是因为退到我的卡上,信用卡就问 global blue,说我是长居不能退税的,global blue 没理会,信用卡就把我的事递交联邦调查局,说我骗退税。 --这个我是可以让朋友的护照复印件都解释的,就是不知道有用吗,我的确没有骗退税,东西也的确他们随箱子带回去了。
 
2. 就是要我解释1年多里我卡里有15w 欧元的进帐,说我有洗钱的嫌疑。。。问我钱的去向。--这点我搞不懂,如果查到进帐也能看到 abbuchung 的,知道钱去哪里的,我都是刷卡买的。。
 
3. 就是说我代购了,说我这里买进中国卖出,这个我解释说给朋友亲戚买,我是不是承认我代购呢,但是我真的赚的不多,只是在家带小孩顺便做下的,
 
早上来了两个FA的人,一个电脑专家,一个联邦调查局的,正好他们来的时候我不在家,所以干活的电脑和手机都我随身带着,他们没找到。。。现在fa说这个要找 rechtsanwalt 上 vorgericht。。。
 
现在哭也哭了,律师也找了,但是时间拖好长。。我这么心里没底,今天出去钱包丢了,由于懒现在遭惩罚了。。。

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本文来源: 作者 hh2 | 目前已有 88396 人围观此文,标签: ,

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